（四） 规程制度
        1. 管理制度
        1）公司安环部、生技部按职责分工，根据国家法律法规、国家标准、行业标准以及中电投集团公司及蒙东能源规章制度，建立和完善铝业公司安全生产管理制度体系。
        2）公司安环部、生技部按职责分工，定期开展安全生产管理制度宣贯、检查、考核和督导制度的落实。
        3）公司安委会每年对安全生产管理制度进行评估、修订，每年发布一次有效的安全生产管理制度清单。
        4）公司生技部负责编制工程项目施工组织设计和安全施工措施，按规定审批后执行。
        2. 规程
        1）公司接受蒙东能源对规程管理工作的指导，建立规程审批管理程序，并负责实施。
        2）公司生技部负责根据国家和行业有关的规程、规定和设计单位、设备供应商的技术资料，编制各类安全规程、操作规程和作业规程，经铝业公司主要行政负责人或其授权人批准后执行。
        3）当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动、事故防范措施需要时，公司生技部负责及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订，书面通知单位、部门和有关人员。
        4）公司生技部负责每年应对现场规程进行一次复查、修订。局部修订内容应以书面形式印发有关单位、部门和人员。不需修订的，也应出具复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，通知有关单位、部门和人员。
        5）公司每3-5年对规程进行一次全面修订、审定并印发。规程的补充或修订，严格履行审批程序。
        6）公司规程不得与上级规定要求相抵触，不低于上级规定要求，生产现场保留唯一、有效的规程版本，每年公布一次现行有效的规程清单。
        7）公司安环部负责每年将现行有效规章制度及规程收集、汇总后将清单报蒙东能源备案。
        8）各项规程应统一印刷成册，发放至所有单位、部门、班组及生产岗位。
        （五） 安全生产费用
        1.公司制定安全生产费用管理办法，明确使用、管理的程序、职责和权限，完善和改进安全生产条件。
        2.安全生产费用专户核算并编制使用计划，明确费用投入的项目内容、额度、完成期限、责任部门和责任人等，确保安全生产费用投入规范、有效。
        （六）反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划
        1.公司根据生产实际和安全生产的要求，每年编制年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。
        2.公司年度反事故措施计划由分管生产技术管理的领导组织，以生技部为主编写，各有关部门参加制定；安全技术劳动保护措施计划由分管安全环保监督工作的领导组织，以安环部为主，人力资源和其它有关部门参加制定。
        3.反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、隐患、提高设备可靠性的技术改进措施以及铝业公司事故防范对策进行编制。反事故措施计划应纳入检修、技改计划。
        4.安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业及相关的标准，从改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病等方面进行编制；项目安全施工措施应根据施工项目的具体情况，从作业方法、施工机具、职业安全健康、作业环境等方面进行编制。
        5.安全评估提出的改进意见应作为制定反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。各项应急预案所需项目，可作为制定和修订反事故措施计划的依据。
        6.公司优先安排反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划所需资金。
        7.公司安环部负责监督反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施，对存在的问题应及时向分管领导汇报。
        8.公司分管领导和部门（分厂、车间）负责人应定期检查反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划的实施情况，并保证反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划的落实。
        （七）安全设施和劳动保护
        1.公司生技部负责制定有效措施，确保设备安全、完好。与安全生产相关的设施及标识应完好、完备，符合安全标准的要求。
        2.公司生技部和安环部定期对安全设施进行检查及监督，防护措施临时拆除的必须履行相关手续并采取相关措施。
        3.公司为员工创造符合标准的生产作业环境和条件。在生产和作业现场设置醒目而规范的安全警语、安全警示标志及安全提示标识。
        4.公司严格执行安全生产“三同时”原则，建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
        5.公司人力资源部负责根据行业标准制定公司劳动保护用品配备标准，根据生产作业性质需要，为员工配备足够的合格劳动防护用品，并监督检查员工正确佩戴和使用劳动防护用品情况。
        6.生技部负责合理安排作业活动，并为员工的作业过程提供必要的安全和劳动保护指导。
        7.公司人力资源部负责工伤社会保险参保工作。
        8.公司人力资源部负责组织员工开展定期健康体检及职业危害体检，对职业危害体检的结果进行分析并对存在的问题制定措施。员工身体健康状况不适合现工作岗位的，安排调换工作。
        （八）特种作业
        1.公司及各单位严格执行特种作业管理要求，建立特种作业管理制度及特种作业人员管理档案，定期接受地方政府主管部门的审核和监督。
        2.特种作业人员严格执行“资格准入”制度。按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗工作。
        3.特种作业人员在作业时随身携带“特种作业资格证书”，其他人员严禁从事特种作业。
        4.公司生技部负责公司特种设备的定期检验工作，特种设备取得政府主管部门的有效检验合格证书方可投入运行。“安全检验合格标志”必须固定在特种设备的显著位置。
        5.公司生技部负责特种设备审核工作，选用的特种设备应符合国家有关技术规范要求，供应商应具备特种设备供应资格。
        6.公司生技部和安环部定期对特种设备的管理及特种作业人员进行检查及监督，并建立特种设备及人员台帐。
        （九） 安全教育培训
        1.公司人力资源部负责制定员工培训计划及具体内容，规范培训方式和时间，开展培训效果评价，促进员工安全技能和业务水平的提高。
        2.公司生技部负责定期组织安全生产规章制度和规程的培训及考试，安全生产规章制度和规程的考试成绩记入个人教育培训档案。
        3.公司各级行政负责人及主管安全生产的负责人按规定接受培训，每年至少组织两次安全生产管理人员培训，安全生产管理人员每年进行一次安全生产规程及制度的考试。
        4.公司生技部负责定期开展消防安全培训，所有员工必须掌握消防器材及其他救援用具的使用。
        5.公司安环部负责定期开展紧急救护培训，所有生产人员必须熟练掌握本行业可能造成人身伤害的现场急救方法以及人工呼吸方法。
        6.公司安委会负责对违反规程制度造成事故、严重未遂事故的责任者，按有关规定处理，并责成违章者学习有关规程制度，并经考试合格后，方可上岗。生技部负责每季度集中组织一次违章人员的教育培训。
        7.公司生技部负责每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，以正式文件形式将有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单发布，并通知有关单位。
        8.公司安环部负责协调各级安全生产第一责任人及安全环保监督人员定期参加政府组织的持证上岗培训，经考试合格并取得相应的资格证书。
        9.所有员工在上岗前必须经过公司、部门（分厂、车间）、班组三级安全培训教育，经安全工作规程考试合格后，方可进入生产现场工作。要按规定定期开展在岗安全及技术培训。离岗和转岗的生产人员必须经过规定内容的培训，合格后方可上岗工作。
        10.公司安环部负责每年将本单位及外部的典型事故案例进行汇编下发组织学习，吸取教训使有关人员受到教育。
        （十） 管理人员上岗到位
        1.公司安环部负责建立《铝业公司管理人员上岗到位管理办法》，对管理人员上岗到位的时间、部位、路线、重大作业及操作等提出具体要求。
        2.公司安环部负责在生产重点部位设立“管理人员上岗到位”签到薄，记录检查人员、到位时间、发现的问题，提出的整改建议及完成情况。
        3.公司安环部负责每月对管理人员上岗到位情况进行监督、检查及考核，并形成通报。
        （十一） 安全例行工作
        1.安全例会
        1）公司每半年至少召开一次安委会会议。分析研究安全生产形势，提出安全生产工作目标和思路，确定安全生产工作重大事项的解决措施，保证安全生产。会议由安委会主任主持，安环部负责形成纪要下发至基层单位。
        2）公司每月召开一次安全生产分析会，综合分析安全生产趋势，及时总结经验教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。对上级有关安全生产的重点要求进行组织落实。会议由本单位主要行政负责人主持，有关部门（分厂、车间）负责人及安全环保监督管理人员参加。安环部负责形成纪要下发至基层单位。
        3）公司每月至少召开一次安全环保监督例会（安全网工作例会）。总结分析安全环保监督工作，提出措施，制定安全环保监督工作计划，落实上级安全环保监督的有关要求。会议由安全环保监督负责人主持，安全网成员参加。安环部负责形成纪要下发至基层单位。
        2.班前会、工前会和班后会
        班前会：接班(开工)前，班（组）长要结合当班生产（运行）方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代作业中的注意事项并落实责任人，并做好记录。
        工前会：每日检修作业活动开工前，工作负责人应召集作业班成员，详细交代作业程序、危险点、安全注意事项。
            班后会：班（组）长应总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。
        3.安全日活动
        1）班组或工段每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动由班长或工段长主持,内容应切合当前安全生产的实际，有针对性，并做好记录。
        2）车间（分厂、部）领导每月至少参加一次班（组）安全活动并检查活动情况。安环部和生技部管理人员每月至少参加一次班（组）安全活动。
        4.指标的统计分析
            各单位每月对指标进行统计分析，公司安环部负责每月3日之前把上一个月的指标统计分析情况上报蒙东能源。
        5.安全检查及隐患排查治理
            检查的主要内容是查领导、查思想、查制度、查管理、查纪律、查隐患、查安全设施、查事故处理。主要采取定期、不定期、专项和季节性检查等形式。
        1）定期检查：
        公司每月由主管安全生产的负责人组织进行一次检查。检查前编制检查方案或“安全检查表”，对查出的隐患和问题要按照定项目、定措施、定时间、定负责人的原则及时整改，并监督落实。
        检查记录和隐患整改落实表作为本单位安全工作的重要依据要存档备查。
        2）不定期检查、专项检查和季节性检查：
        公司生技部、安环部负责根据生产特点、季节变化和重大事故防范需求，随机安排不定期安全检查。专项安全检查执行蒙东能源专项安全检查管理的有关规定。
            3）各单位应结合行业特点，定期组织开展隐患排查治理，消除事故隐患。并固化程序，实现规范化和闭环管理。安环部负责每月3日前将隐患排查治理情况上报蒙东能源公司。
        6.通报、简报
        公司安环部、生技部定期或不定期编写通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训；每月至少编制一期简报。各单位对蒙东能源公司、铝业公司的安全简报进行组织学习并对重点要求进行组织落实。
        对其他单位的安全情况通报及时下发并组织学习，并落实相关的防范措施。
            7.安全性评价
            公司每年组织一次安全性评价活动，每5年开展一次安全性评价外审。
        8. 安全环保监督、管理部门及专业人员例行工作
        1）日例行工作：每日应对所管范围安全生产情况进行了解，掌握安全生产动态；对上级及蒙东能源的有关要求进行布置、落实并对完成情况进行跟踪；对较大的施工作业及安全事件的进展进行监督。
        安环部、生技部负责人每天至少进行一次现场巡视检查，专业人员每天至少进行两次现场巡视检查，对较大及危险性作业的防范措施的落实情况进行监督检查。
        2）周例行工作：对本周工作进行总结并对下周工作提出具体安排；召开一次部门内部会议布置具体工作并对存在的问题提出解决办法；与上级对应专业部门进行业务沟通。
        公司安环部负责组织相关部门对生产现场进行一次联合检查，并进行讲评通报；生技部组织一次生产现场文明卫生清扫工作，对发生的安全事件组织进行调查、分析和通报。
        3）月例行工作：对本月工作进行总结并对下月工作提出具体安排，对存在的问题提出整改措施；对本月安全情况进行统计分析并上报；对安全事件报告进行整理、归档，对防范措施落实情况进行检查，编制月度安全简报；和地方安全监督部门进行一次业务沟通。
        对本月安全生产考核情况进行通报；召开安全生产分析会及安全网例会，组织一次部门内部的安全活动。